Organy Spółki Polski Rejestr Statków S.A. oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje

Ustawa o Polskim Rejestrze Statków określa w art. 17 władze PRS S.A.:

Art. 17. Władzami PRS SA są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają ich kompetencje.

Postanowienia Statutu Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna dookreślają kompetencje poszczególnych organów.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
   1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
   2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
   3. podział zysku lub pokrycie straty.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2. odwołanie członków Zarządu i zawieszanie ich w czynnościach,
3. postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
4. wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 3).
5. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem

§ 26 ust. 2.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
   1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   2. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30 000 EURO w złotych,
   3. nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych,
   4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
   5. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
   6. emisja obligacji każdego rodzaju,
   7. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   8. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
   9. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
   10. użycie kapitału zapasowego,
   11. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
   1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
   2. zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
   3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

3. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
   1. zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:

      a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

      b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

      c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

   2. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
6. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd kierunków rozwoju spółki, projektów inwestycji spółki oraz wieloletnich umów o współpracy,
7. opiniowanie kierunków rozwoju spółki,
8. opiniowanie projektów inwestycji spółki,
9. opiniowanie wieloletnich umów o współpracy,
10. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
11. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
12. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
13. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
    1. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO w złotych,
    2. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50 000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz § 52 ust. 3 pkt. 1 i 3,
    3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EURO w złotych,
    4. wystawianie weksli,
    5. zawarcie umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki o wartości przekraczającej równowartość 5 000 EURO w złotych.

14. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
    1. wnioskowanie o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
    2. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
    3. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
    4. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
    5. wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie stałych oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą oraz spółek zgodnie z przepisami prawa miejscowego,
    6. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek.
15. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.
16. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

   § 22

1.  Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

1. regulamin Zarządu,
2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
3. powołanie prokurenta,
4. zaciąganie kredytów i pożyczek,
5. przyjęcie kierunków rozwoju spółki oraz projektów inwestycji spółki,
6. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust.2 pkt 3 i 4.
7. zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 2 i 3,
8. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

Regulaminy: Zarządu oraz Rady Nadzorczej szczegółowo określają tryb działania tych organów.

W skład Zarządu wchodzą:

• Jan Andrzej Jankowski - Prezes Zarządu
• Jerzy Wyrzykowski - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

• Maciej Grabowski - Przewodniczący Rady
• Piotr Tomczak - Wiceprzewodniczący Rady
• Jan Jastrzębski - Sekretarz Rady
• Andrzej Kajut - Członek Rady
• Katarzyna Krupa-Członek Rady
• Jan Ludwig - Członek Rady
• Jarosław Wierzbicki - Członek Rady